Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

1.Compromisso
A CORPX BANK está comprometida com a prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em conformidade com a Lei 9.613/98 e demais regulamentações aplicáveis.

2. Procedimentos de Identificação

Adotamos procedimentos rigorosos para:

• Identificação e qualificação de clientes

• Verificação da origem dos recursos

• Monitoramento de transações

• Análise de perfil de risco

• Identificação de beneficiários finais

3. Monitoramento de Operações

Realizamos monitoramento contínuo das operações para identificar:

• Transações atípicas ou suspeitas

• Mudanças no padrão operacional

• Fragmentação de valores

• Operações com indícios de estruturação

4. Treinamento

Mantemos programa contínuo de treinamento para colaboradores sobre:

• Identificação de operações suspeitas

• Procedimentos de comunicação

• Atualização normativa

• Melhores práticas do mercado

5.Canal de Atendimento
Disponibilizamos canal para denúncias de situações suspeitas através do e-mail: denuncia@corpxbank.com.br